证券代码:600664                 证券简称:哈药股份                  编号:临 2019-065


                          哈药集团股份有限公司

                     八届二十六次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次
会议以书面方式向各位董事发出通知，会议于2019年12月12日以通讯表决方
式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、关于修改《公司章程》的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。
    鉴于公司基本情况已发生变化，公司董事会同意对《公司章程》中注册
资本和党组织部分内容进行修改。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《哈药集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
    二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案（同意7票，反对0票，
弃权0票）。
    公司董事会决定于2019年12月30日召开2019年第一次临时股东大会，会
议审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    特此公告。
                                                    哈药集团股份有限公司董事会
                                                       二○一九年十二月十三日




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