意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

哈药股份:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-31  

						证券代码:600664          证券简称:哈药股份    公告编号:2019-068

                      哈药集团股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:公司 5 楼 2 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           1,179,557,471

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                             47.0502

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长张镇平先生主持,会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事潘广成因公务未出席本次股东大会,董

   事刘伟雄因公务未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
        审议结果:通过

        表决情况:

股东类型                 同意                      反对                   弃权

                 票数           比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)

  A股       1,173,489,223         99.4855 6,068,248       0.5145          0          0

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

        1、特别决议议案:第 1 项议案。上述议案已经出席会议所有股东所持表决

  权的三分之二以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京岳成(黑龙江)律师事务所

        律师:刘晓巍、张书然

  2、 律师见证结论意见:

        本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员及会议

  召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规

  定,本次临时股东大会的表决结果合法有效。



                                                           哈药集团股份有限公司

                                                               2019 年 12 月 31 日