天地源股份有限公司
                                                          Tande Co. Ltd

证券代码：600665             证券简称：天地源              公告编号：临2017-038

                           天地源股份有限公司

                   第八届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况
    天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于
2017 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参
与表决 11 名。公司已于 2017 年 9 月 19 日以邮件、短信、微信等方式将会议通
知、会议文件发送至各位董事。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    （一）关于申请注销下属子公司苏州天地源香城置业有限公司的议案。
    具体内容详见 2017 年 9 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2017—039）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）关于向金融机构申请开发贷款的议案。
    根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司向金
融机构申请 4 亿元项目开发贷款。具体内容详见 2017 年 9 月 26 日《上海证券报》、
《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编
号：临 2017—040）。
    根据公司第八届董事会第十五次会议、2016 年年度股东大会审议通过的《关
于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关
决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围，故该
议案不需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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三、备查文件
公司第八届董事会第二十一次会议决议


特此公告




                                     天地源股份有限公司董事会
                                      二○一七年九月二十六日




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