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公司公告

天地源:独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期议案的事前认可意见2018-07-05  

						                                                  天地源股份有限公司
                                                      Tande Co. Ltd


                      天地源股份有限公司
 独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决
                   议有效期议案的事前认可意见

    根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》和相关法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》、《独立董
事工作制度》等有关规定,我们作为天地源股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,在认真审阅了资料和听取有关人员汇报的基础上,基于客观独立判
断,对《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了事前
认可,意见如下:
    本议案涉及的关联交易事项符合上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司第
八届董事会第三十五次会议审议。在公司董事会审议本议案时,关联董事应当回
避表决。本议案尚需公司股东大会审议通过。




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                                                   Tande Co. Ltd



   (此页无正文,仅为公司独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事
项的事前认可意见的签字页)




    独立董事签名:
   白永秀     宋敏   汪方军   杨为乔




                                            天地源股份有限公司董事会
                                               二○一八年七月四日




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