天地源股份有限公司
                                                      Tande Co. Ltd


                      天地源股份有限公司
 独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决
                   议有效期议案的事前认可意见

    根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》和相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在认真审阅了资料和听取有关人员汇报的基础上，基于客观独立判
断，对《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了事前
认可，意见如下：
    本议案涉及的关联交易事项符合上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司第
八届董事会第三十五次会议审议。在公司董事会审议本议案时，关联董事应当回
避表决。本议案尚需公司股东大会审议通过。




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   （此页无正文，仅为公司独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事
项的事前认可意见的签字页）




    独立董事签名：
   白永秀     宋敏   汪方军   杨为乔




                                            天地源股份有限公司董事会
                                               二○一八年七月四日




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