天地源股份有限公司
                                                            Tande Co. Ltd

证券代码：600665           证券简称：天地源           公告编号：临2019-005

                      天地源股份有限公司
                 关于聘任高级管理人员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2019
年 1 月 15 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会
议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于聘任公司
副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项
    经董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任刘永明先生为公司常务副总裁，
聘任杨斌先生、解嘉女士、杨轶女士为公司副总裁，聘任王乃斌先生为公司财务
总监，任期与本届董事会任期一致。以上人员简历见附件。
    二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、
《公司章程》及公司董事会提交的相关文件，对公司第九届董事会第一次会议审
议聘任公司高级管理人员的相关议案进行了审核，发表如下独立意见：
    （一）同意董事会聘任刘永明为公司常务副总裁；杨斌、解嘉、杨轶为公司
副总裁；王乃斌为公司财务总监；刘宇为公司董事会秘书。
    （二）公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《天地源股份有限公司章程》的相关规
定。
    （三）上述议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。


    特此公告。
                                                 天地源股份有限公司董事会
                                                    二○一九年一月十六日


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附件：
                             个人简历


    刘永明，男，1968年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，高级工程师。
曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科（集团）公司工作。曾
任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任（主持工作），西安高科
（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳
西京实业发展有限公司总经理,天地源股份有限公司副总裁。现任天地源股份有
限公司常务副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长兼总经理。


    杨斌，男，1967 年生，九三学社，工商管理硕士。曾在西安昆仑机械厂、
西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚美房地产开发有限责任公司、西安高新
技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕西亚美房地产开发有限责任公司副
总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售分公司、置业
分公司总经理，天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。现任天地源股
份有限公司副总裁、天津天地源置业投资有限公司董事长、西安创典智库商务咨
询管理有限责任公司董事长。


    解嘉，女，1965 年生，民建会员，工商管理硕士，高级工程师。曾在陕西
省印刷厂、陕西金叶科教集团股份有限公司工作。曾任陕西金叶房地产开发有限
责任公司工程部经理、副总经理兼陕西金叶新型建材公司董事长。现任天地源股
份有限公司副总裁，上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司
董事长。


    杨轶，女，1966 年生，中共党员，本科学历，高级工程师，国家一级注册
结构工程师。曾在中国轻工总会西安设计院、西安高新技术产业开发区房地产开
发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司策划部主任策划师，
东部阳光项目部副总经理、总经理，周至项目公司副总经理，策划部主任工程师；
天地源股份有限公司项目管理中心设计总监，天地源品牌推广公司副总经理，西

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安天地源房地产开发有限公司副总经理，天地源股份有限公司总裁助理兼技术研
发部部长。现任天地源股份有限公司副总裁。


    王乃斌，男，1975 年生，中共党员，高级工商管理硕士，高级会计师。曾
在西安油漆厂、西安高新技术产业开发区长安科技产业园管理办公室、西安高科
（集团）新西部实业发展有限公司、西安高科（集团）公司工作。曾任天地源股
份有限公司西安分公司总经理助理兼财务部经理、天地源股份有限公司计划财务
部部长。现任天地源股份有限公司财务总监，陕西天投房地产开发有限公司董事
长。




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