证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2019-003
天地源股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019-01-15
(二) 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国
际商务中心数码大厦 27 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 516,228,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.7402
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，董事长俞向前先生主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事宫蒲玲、李炳茂因故未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管刘永明、解嘉、王乃斌、杨轶列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司第九届董事会董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 515,712,455 99.8999 516,300 0.1001 0 0.0000
2、 议案名称：关于向金融机构申请委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,157,320 97.6115 517,700 2.3885 0 0.0000
3、 议案名称：关于收购协议终止的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 515,712,455 99.8999 516,300 0.1001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 俞向前 502,005,769 97.2448 是
4.02 祝社宁 502,005,769 97.2448 是
4.03 胡炘 502,005,769 97.2448 是
4.04 李军利 502,005,769 97.2448 是
4.05 王智刚 502,005,769 97.2448 是
4.06 刘永明 502,005,769 97.2448 是
4.07 解嘉 502,415,559 97.3242 是
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 白永秀 502,005,769 97.2448 是
5.02 宋敏 502,011,369 97.2459 是
5.03 汪方军 502,325,759 97.3068 是
5.04 杨为乔 502,085,769 97.2603 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关于审议
公司第九
1 届董事会 21,154,400 97.6175 516,300 2.3825 0 0.0000
董事津贴
的议案
关于向金
融机构申
2 21,153,000 97.6110 517,700 2.3890 0 0.0000
请委托贷
款的议案
4.01 俞向前 7,447,714 34.3676
4.02 祝社宁 7,447,714 34.3676
4.03 胡炘 7,447,714 34.3676
4.04 李军利 7,447,714 34.3676
4.05 王智刚 7,447,714 34.3676
4.06 刘永明 7,447,714 34.3676
4.07 解嘉 7,857,504 36.2586
5.01 白永秀 7,447,714 34.3676
5.02 宋敏 7,453,314 34.3935
5.03 汪方军 7,767,704 35.8442
5.04 杨为乔 7,527,714 34.7368
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 5
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：张晓森、孙平
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天地源股份有限公司
2019 年 1 月 16 日
