天地源股份有限公司
                                                            Tande Co. Ltd

证券代码：600665           证券简称：天地源           公告编号：临2019-079

                      天地源股份有限公司
           第九届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2019
年 8 月 21 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会
议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2019 年
8 月 9 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案
    公司 2019 年半年度报告及摘要具体内容详见 2019 年 8 月 23 日《上海证券
报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第十三次会议决议；
    （二）公司董事、高管对 2019 年半年度报告书面的确认意见。


    特此公告。




                                                 天地源股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年八月二十三日


                                    -1-                       www.tande.cn