证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-052
奥瑞德光电股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，
公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,800,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.08
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事丁丽女士因公出差；
3、董事会秘书张世铭先生出席本次会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,800,284 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,800,284 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,800,284 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,800,284 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司独立董事 2016 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,800,284 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 53,681,694 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其 2016 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,800,284 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度内控报告审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,800,284 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,800,284 100 0 0 0 0
10、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,800,284 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 公司 2016 年度利润分 2,696,888 100 0 0 0 0
配及资本公积金转增
股本预案
6 关于公司 2016 年度日 2,696,888 100 0 0 0 0
常关联交易执行情况
及 2017 年度日常关联
交易预计的议案
7 关于续聘会计师事务 2,696,888 100 0 0 0 0
所及支付其 2016 年度
报酬的议案
8 关于续聘大华会计师 2,696,888 100 0 0 0 0
事务所为公司 2017 年
度内控报告审计机构
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、
高级管理人员的持股表决情况。
2、上述第 3 项、第 9 项议案为特别决议议案，上述议案获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
3、上述第 6 项议案涉及关联交易，关联股东左洪波先生、褚淑霞女士、杨
鑫宏先生合计所持表决权股份 246,118,590 股，在审议本项议案时回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、赵璐
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司
2017 年 3 月 30 日