证券代码：600666          证券简称：奥瑞德           编号：临 2017-120




                      奥瑞德光电股份有限公司
               关于公司拟为全资孙公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


重要内容提示

       担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）

       被担保人名称：江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）

       本次担保金额合计 0.5 亿元人民币，已实际为其担保的余额 0 元。

       截至目前本公司除对下属全资子公司的担保外，无其它对外担保事

项，无逾期担保。

       本次担保事项无需提交股东大会审议。


     一、本次担保情况概述

     为满足公司全资孙公司新航科技的业务发展和实际运营需要，公司拟

为新航科技申请的合计 0.5 亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担

保期限至 2018 年 12 月 20 日。

     2017 年 9 月 18 日，经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，

董事会同意由公司为新航科技本次申请银行贷款提供连带责任担保。

     二、被担保人基本情况

     （一）被担保人基本信息

     名称：江西新航科技有限公司
    统一社会信用代码：91360200314706559J

    法定代表人：郑文军

    注册资本：伍仟万元整

    住所：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园区内

    经营范围：光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销

售；机械设备租赁和房屋租赁。

    截至 2016 年 12 月 31 日，新航科技总资产 52,921.70 万元，负债总

额 22,572.42 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 22,526.82

万元，资产净额 30,349.28 万元，2016 年度营业收入 44,652.26 万元，净

利润 21,280.92 万元，扣除非经常性损益的净利润 21,088.11 万元。

    （二）被担保人与上市公司关系

    被担保人新航科技为公司全资孙公司。

    截至本公告日，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司持有

新航科技 100%股权。

    三、担保协议的主要内容

    新航科技拟向九江银行股份有限公司昌南支行申请流动资金贷款 0.5

亿元，期限至 2018 年 12 月 20 日。拟由公司提供连带责任担保，担保期

限至 2018 年 12 月 20 日。

    截至本公告日，奥瑞德及新航科技尚未签订相关贷款协议及担保协

议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

    公司授权董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司

股东利益的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事
宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外

的其他事项，公司将另行决策程序。

    四、董事会意见

    公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司拟为全资孙公

司提供担保的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就本事项发表独立意见如下：经核查，新航科技目前经

营稳定，其本次向银行申请综合授信有利于满足其对运营资金的需求，有

利于其正常生产经营；考虑新航科技目前尚处于业绩承诺期内，新航科技

原主要股东郑文军、范龙生出具了《承诺书》，承诺凡新航科技及其子公

司在业绩承诺期间向银行贷款，以及需要奥瑞德提供担保的，如该等贷款

到期不能归还，则新航科技原主要股东将无条件作为第一顺位还债人，承

担归还贷款的责任，且该承诺不可撤销。鉴于上述情况，我们认为该事项

风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存

在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意公司为新航科技本次申

请综合授信提供连带责任保证担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总

额为 135,549.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.21%。公司不

存在逾期担保的情形。

    特此公告。

                              奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                           2017 年 09 月 18 日