证券代码：600666           证券简称：奥瑞德            公告编号：临 2018-056


                    奥瑞德光电股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日收到独立董事张
波女士提交的书面辞职报告，张波女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会相关专
门委员会职务。
    张波女士在担任公司第八届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，张波女士不再担任公司任何职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等有关规定，鉴于张波女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三
分之一，在选举出的新任独立董事就任前，张波女士将依照有关法律、法规和《公司
章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。公司董事会将
尽快提名新任独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大
会审议。
    张波女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对张波女士任职期间为
公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
    公司的指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和
网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。


                                              奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                         2018 年 07 月 06 日