证券代码：600666           证券简称：奥瑞德          公告编号：临 2019-019


                   奥瑞德光电股份有限公司
           关于子公司为子公司提供担保的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
        被担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全
        资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）
        本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次为奥瑞德有
        限提供的并购贷款担保金额为人民币 2.6 亿元；为奥瑞德有限提供的
        流动资金贷款担保金额为人民币 2 亿元。截至本公告披露日，为奥瑞
        德有限提供的担保余额为人民币 11.88 亿元。
        本次担保是否有反担保：否。
        公司对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司逾期担保金
        额累计 31,176.39 万元。


    一、担保情况概述
    1、并购贷款增加担保
    公司分别于 2016 年 11 月 14 日、2016 年 11 月 30 日召开第八届董事会第
二十四次会议、2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟
申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》，同意公
司全资子公司奥瑞德有限向广发银行哈尔滨松北支行（后更名为广发银行股份
有限公司哈尔滨新区支行）申请六年期并购贷款人民币 6 亿元。公司为奥瑞德
有限前述贷款提供担保；公司以全资子公司新航科技的全部股权为前述贷款提
供质押担保；公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为前述贷款提供连带责任保
证担保。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控
制人及公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临 2016-088）。截至本公
告披露日，奥瑞德有限已归还部分并购贷款，剩余担保金额为人民币 2.5296 亿
元。
    为进一步落实公司全资子公司奥瑞德有限银行贷款放款事宜，奥瑞德有限
全资子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）拟将其部
分应收账款（约 1.7 亿元），质押给广发银行新区支行作为并购贷款的补充质
押担保。
    2、流动资金贷款担保
    为满足公司全资子公司的生产经营需要，公司全资子公司奥瑞德有限拟将
房产、存货及其全资子公司秋冠光电的上述应收账款（约 1.7 亿元），质押给
广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行（以下简称“广发银行新区支行”）作
为 2 亿元流动资金贷款的担保。公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞连带责
任保证担保。公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上海证
券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理
制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    上述担保事项均已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议，并提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关
事宜。

       二、被担保人基本情况
    1、企业名称：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司
    2、注册资本：拾壹亿柒仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆圆整
    3、法定代表人：左洪波
    4、注册地址：宾县宾西经济开发区海滨路 6 号
    5、经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、
激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料、光纤连接器接头的生产销售及
进出口贸易；晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造、租赁、
销售及进出口贸易；蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；
陶瓷材料、复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金
建材、化工原材料（ 化学危险品、毒品除外）的生产销售及进出口贸易；玻璃
热弯、成型及光学加工设备的研发、制造、销售及进出口贸易；光电薄膜、量
子点薄膜、功能性镀膜、类金刚石镀膜产品及装备的研发、制造、销售及进出
口贸易；LED 灯及光膜组、QLED 模组、OLED 模组、显示屏、显示器件、模组及
机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易；蓝宝石工艺品的研发、制造、销
售及进出口贸易（以上项目国家法律、法规和国务院决定禁止或限制的除外）。
    6、财务状况：
                                                                 单位：元

       项目             2018 年 9 月 30 日          2017 年 12 月 31 日

      总资产            5,829,155,765.48            6,587,748,561.30

      总负债            3,256,943,754.90            4,026,106,326.40

      净资产            2,551,911,416.85            2,540,028,308.43

       项目              2018 年 1-9 月                 2017 年度

     营业收入            830,599,869.39             1,187,790,276.99

      净利润             11,883,108.42                65,858,998.90
    7、与上市公司关系：被担保人系公司全资子公司。

    三、审批程序及独立董事意见
    2019 年 3 月 25 日，公司召开的第八届董事会第五十四次会议审议通过了
《关于子公司为子公司银行并购贷款增加担保的议案》和《关于全资子公司申
请流动资金贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案》，会议应参加表决董事
6 人，实际参加 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》
的有关规定。
    公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：为并购贷款增加担
保是为进一步落实奥瑞德有限的放款事宜，满足子公司生产经营需要。相关事
项均履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；为流动资金
贷款担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司下属子公司的实际生产经
营需要,有利于公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将
上述议案提交公司股东大会审议。

    四、累计对外担保数量及逾期担保情况
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币
118,849.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.10%，均为公司对
子公司的担保。公司逾期担保金额 31,176.39 万元。
    特此公告。




                                          奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 25 日