证券代码：600666                 证券简称：奥瑞德                 公告编号：临 2019-036


                           奥瑞德光电股份有限公司
             关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况
               及 2019 年度日常关联交易预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本议案需提交股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于奥瑞德光电股份
有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公
正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易
执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事左洪波、褚淑霞、杨鑫宏
回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。
    公司审计委员会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年
度日常关联交易预计的议案》，公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司业务经
营实际需要，符合有关法律法规、《公司章程》及公司制度的规定，所涉及的价格客
观、公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的
情形。
    独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见：
    该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

   （二）2018 年度日常关联交易完成情况

                            关   关联
                                        关联交   关联交易价   关联交易金额预
  公司名称    关联交易方    联   交易                                          实际关联交易（元）
                                        易内容       格          计（元）
                            关   类型


                                             1
                              系




奥瑞德光电     通宝（湖北）
                                                                当年实际管
（郑州）投资    产业投资壹    其       接受      缴纳管
                                                                理资金总额     2,600,000.00        980,424.53
管理有限公     号基金（有限   它       劳务       理费
                                                                 的 0.50%
       司         合伙）
哈尔滨奥瑞      哈尔滨华松
                              其       购买      办公家
德光电技术      木业有限公                                       市场价格        200,000.00
                              它       商品          具
 有限公司           司
哈尔滨秋冠      哈尔滨华松
                              其       购买      2 寸晶
光电科技有      木业有限公                                       市场价格         30,000.00
                              它       商品          盒
  限公司            司
哈尔滨秋冠      哈尔滨华松
                              其       购买      4 寸晶
光电科技有      木业有限公                                       市场价格         40,000.00
                              它       商品          盒
  限公司            司
哈尔滨秋冠      东莞市中图                       4 寸蓝
                              其       销售
光电科技有      半导体科技                       宝石晶          市场价格    365,830,000.00    380,465,331.43
                              它       商品
  限公司         有限公司                            片
哈尔滨秋冠      东莞市中图                       2 寸蓝
                              其       销售
光电科技有      半导体科技                       宝石晶          市场价格     20,000,000.00        734,696.06
                              它       商品
  限公司         有限公司                            片
哈尔滨奥瑞      郑州晶润光
                              其       购买
德光电技术      电技术有限                        设备           市场价格      1,350,000.00
                              它       商品
 有限公司          公司
哈尔滨奥瑞      郑州晶润光
                              其       销售      蓝宝石
德光电技术      电技术有限                                       市场价格        200,000.00
                              它       商品       晶片
 有限公司          公司
哈尔滨秋冠      青岛鑫嘉星
                              其       销售
光电科技有      电子科技股                        切割片         市场价格     40,000,000.00      5,046,598.72
                              它       商品
  限公司        份有限公司
哈尔滨奥瑞      青岛鑫嘉星
                              其       销售
德光电技术      电子科技股                           晶棒        市场价格     18,000,000.00
                              它       商品
 有限公司       份有限公司
合计                                                                         448,250,000.00    387,227,050.74


  （三）2019 年度日常关联交易预计情况

                              关联关          关联交          关联交易内                      关联交易金额预
  采购方       关联交易方                                                    关联交易价格
                                系            易类型              容                             计（元）
哈尔滨秋冠     东莞市中图
                                              销售          4 寸蓝宝石
光电科技有     半导科技有     其它                                             市场价格       280,000,000.00
                                              商品          晶片市场 价
限公司         限公司
合计                                                                                          280,000,000.00



                                                          2
    二、关联方介绍
    （一）东莞市中图半导体科技有限公司
    成立时间：2013 年 12 月 31 日
    住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北二路 4 号
    法定代表人：康凯
    注册资本：64,039.39 万元人民币
    经营范围：设计、研发及产销：半导体材料、半导体器件、纳米材料、半导体检
测设备及其配件；半导体技术及光电技术的咨询；货物进出口、技术进出口。（法律、
行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经
营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截 止 2018 年 12 月 31 日 ， 东 莞 市 中 图 半 导 体 科 技 有 限 公 司 总 资 产
1,493,848,135.80 元 、 净 资 产 700,650,942.93 元 。 2018 年 实 现 营 业 收 入
1,146,148,959.57 元，净利润 120,363,006.39 元（以上数据未经审计）。
    与公司关联关系：公司实际控制人左洪波先生及董事杨鑫宏先生原为该公司董事
（现已离职），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上两名董事离
职未满一年，因此该公司与本公司构成关联关系。
    三、定价原则和定价依据
    公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作
为定价依据。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的
原则进行。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    本公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的必
要组成部分，系日常经营所需。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商
业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允、合理。对本公
司生产经营未构成不利影响，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立
性构成影响。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项前,
通过对公司提供的相关资料以及必要的沟通，独立董事同意该项议案提交董事会审议。
    公司日常关联交易在关联各方充分协商的基础上达成一致，符合公司的实际情况，

                                        3
关联交易预计以持续进行的关联交易为基础，按照市场价执行，交易价格合理、公允，
是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相
关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将
回避此项议案的表决。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第五十五次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 25 日




                                     4