证券代码：600666           证券简称：*ST 瑞德         公告编号：临 2019-042



                   奥瑞德光电股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于
2019 年 4 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以专人
送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决的 3 人，会议由监事张晓彤女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司
章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：


    一、公司2019年第一季度报告及报告正文
    监事会对公司2019年第一季度报告及报告正文进行了审慎审核，监事会认为：
    1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2019年第一季度
的经营成果和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；
    4、监事会保证公司2019年第一季度报告及报告正文披露的信息真实、准确、
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案
    监事会认为：执行新修订的金融工具准则不存在损害公司及股东利益，特别
是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                            奥瑞德光电股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 29 日