太极实业:第八届董事会第十二次会议决议公告2017-12-05
证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临 2017-063
债券代码:122306、122347 债券简称:13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会
议,于 2017 年 11 月 29 日以邮件方式发出通知,于 2017 年 12 月 4 日以通讯表
决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持,应到董事 11 名,实到 11
名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:
1、《关于子公司海太半导体出售应收账款事宜的议案》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权
(详见 2017 年 12 月 5 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司出售应收账
款的公告》,公告编号:临 2016-064)
三、备查文件
1、太极实业第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 5 日
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