太极实业:第八届监事会第十三次会议决议公告2019-04-27
证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临 2019-015
债券代码:122306、122347 债券简称:13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会
议,于 2019 年 4 月 19 日以邮件方式发出通知,于 2019 年 4 月 26 日在公司会议
室召开,应到监事 5 名,实到 5 名。本次会议由监事会主席黄士强先生主持,会
议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决,会议通过了如下决议:
1、《2019 年第一季度报告》;
(公司 2019 年第一季度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.
cn。)
监事会认为:
(1)公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财
务状况等事项;
(3)在提出本意见前,没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
1、太极实业第八届监事会第十三次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 27 日