证券代码：600667         证券简称：太极实业        公告编号：临 2019-054

债券代码：122347         债券简称：13 太极 02


                   无锡市太极实业股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    无锡市太极实业股份有限公司（“公司”） 第九届董事会第二次会议，于 2019
年 9 月 12 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 9 月 23 日在太极实业公司会议室
召开，本次会议应到董事 11 名，实到 11 名，会议由董事长赵振元先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
    1、《关于子公司海太半导体处置闲置资产的议案》；
    议案内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（“海太半导体”）
由于产品升级、新设备导入、老旧设备逐渐淘汰及资产损坏等原因，产生了部分
闲置及报废资产（“待处置资产”），本次海太半导体待处置资产主要为淘汰或老
旧的不满足生产经营需要的机器设备及相关辅助设备等。上述资产的预评估值为
440.75 万元，海太半导体拟以不低于经国资备案后的评估价对外公开挂牌转让处
置上述资产。本次资产处置事宜有利于海太半导体盘活闲置资产、提升资金使用
效率和资产使用质量。公司董事会审议通过尚需履行相关国有资产处置流程后海
太半导体方可实施公开挂牌对外转让处置程序。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权


    三、备查文件
1、太极实业第九届董事会第二次会议决议


特此公告。
                                        无锡市太极实业股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2019 年 9 月 24 日