证券代码：600668          证券简称：尖峰集团           编号：临 2019-001
债券简称：13 尖峰 02      债券代码：122344


                   浙江尖峰集团股份有限公司
                    十届九次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》
的相关规定。
    （二）2018 年 12 月 27 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出
了本次董事会会议通知。
    （三）2018 年 12 月 29 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
    （四）公司现有董事九名，参加表决的董事九名。
    二、董事会会议审议情况
    （一）通过了《关于本公司对外投资的议案》。
    浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称：“尖峰集团”或“本公司”）拟出
资 3166.73 万元，收购贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司（以下简称：“贵州铭川
公司”或“标的公司”）的全部 100%股权。收购完成后，贵州铭川公司将成为本
公司的全资子公司,本公司拟将其名称变更为“贵州黄平尖峰水泥有限公司”（暂
定，以工商变更登记为准），并由本公司单独出资 1 亿元将标的公司增资至 1.5
亿元注册资本。标的公司将继续投资约 6.5 亿元建设日产 4500 吨水泥熟料新型
干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）。
    经审议与表决，董事会通过了该议案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见《关于本公司对外投资的公告》（临 2019-002）
    特此公告
                                         浙江尖峰集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年一月二日