鞍山合成(集团)股份有限公司1997年6月4日在本公司会议室召开董事会会议。公司有七名董事,一名因公外出缺席会议,其余六名董事均出 席会议。根据《公司法》和公司章程规定,经鞍山市委推荐,原公司董事、副总经理陈平先生为公司副董事长、总经理,吴野松先生为公司董事 长、党委书记、法定你表人,不再担任公司总经现。到会董事一致通过 。
                                鞍山合成(集团)股份有限公司
                                    一九九七年六月五日