鞍山合成(集团)股份有限公司一九九七年度股东大会决议公告          

    鞍山合成(集团)股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年5月20日上午9:00时在公司真丝车间四楼会议室召开。出席会议的股东及股 东代理人46名，代表股权为4804.666万股，占公司总股本的36.6％，符  合《公司法》和公司章程的有关规定，经大会审议并经投票表决通过如下决议：
    一、审议并通过了《一九九七年度董事会工作报告》；
    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出席会议股东所持表决权的0.1％
    二、审议并通过了《一九九七年度监事会工作报告》；
    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出席会议股东所持表决权的0.1％；
    三、审议并通过了《一九九七年度总经理业务报告》；
    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出席会议股东所持表决权的0.1％；
    四、审议并通过了《一九九七年度财务决算和利润分配预案的报告》；
    一九九七年实现利润总额15513836.90元，净利润为11159197.74元，提取法定盈余公积金115919.77元，提取公益金557959.88元，加上1995年、1996年两年结转未分配利润5735203.78元，可供股东分配利润全计为15220521.87元，1998年上半年不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。
    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出席会议股东所持表决权的0.1％。
    五、审议并通过了《关于授权董事会投资额度5000万元决策权议案的报告》
    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出席会议股东所持表决权的0.1％。
    六、审议并通过了修改后的《公司章程》。
    同意4804.366万股，占出席会议股东所持表决权的99.9％，弃权3000股，占出席会议股东所持表决权的0.1％。
    以上，特此公告。

                                鞍山合成(集团)股份有限公司
                                  一九九八年五月二十日