证券代码：600671 证券简称：天目药业          公告编号：临 2018-014

         杭州天目山药业股份有限公司
 关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    被担保人名称：黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）。
    本次拟为黄山天目向银行申请 2,300 万元贷款提供担保，用于补充流动
      资金。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    本次担保事项需提交公司股东大会审议。



    一、担保情况概述
    (一)担保的基本情况
    为满足运营资金的需求，扩充公司融资渠道，杭州天目山药业股
份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）下属全资子公司黄

山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）拟向黄山屯溪农村
商业银行股份有限公司申请 3 年期 2,300 万元贷款用于补充流动资
金，并由公司就该贷款提供信用担保，本次担保事项尚未签订相关协
议，最终贷款金额以银行实际审批为准。
   （二）担保事项履行的内部决策程序
    本次担保已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，根据
《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司

2018 年第二次临时股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况
    （一）被担保人的基本情况
    公司名称：黄山市天目药业有限公司
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：1997 年 10 月 28 日
    住所：安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路 7 号
    法定代表人：汪培钧
    注册资本：叁仟万圆整
    经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、
硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂
（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相
关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。
        项目             2016 年（万元）   2017 年 9 月末（万元）

       总资产                12,210               12,683

       总负债                7,821                8,609

       净资产                4,389                4,074

      借款总额                 850                2,200

      营业收入               2,481                 670

       净利润                 -744                 -358

  （二）被担保人与上市公司关联关系
   被担保人黄山天目为上市公司下属全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    本次黄山天目向银行申请贷款方案，公司提供连带责任担保。截
至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的
担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合
同为准。
     四、董事会意见
    经本公司董事会核实：公司第九届董事会第四十二次会议审议通
过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。表决情况：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目
本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，
提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需
要签署相关法律文件。
     独立董事发表独立意见如下：黄山天目系公司下属全资子公司，
公司为其向银行申请贷款方案提供担保，系为满足下属全资子公司对
运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公
司及股东利益的情形。我们同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意
公司为黄山天目向银行申请贷款提供连带责任担保,符合公司发展的
需要，不存在损害投资者利益的情况。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况
    截至公告披露日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，
担保总额为 2,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.18%。
公司不存在逾期担保的情形。
    特此公告。
                           杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                           2018 年 3 月 10 日