证券代码：600671     证券简称：天目药业   编号：临 2018-016


             杭州天目山药业股份有限公司
        第九届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四十二次会议于 2018 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2018 年 3 月 6 日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式
通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
    1、审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议
案》
   董事会同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目

本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，
提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需
要签署相关法律文件。具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子

公司向银行申请贷款提供担保的公告》。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   该议案将提交至 2018 年第二次临时股东大会进行审议。
    2、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会通知的
议案》
    依据《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于 2018 年 3
月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，详细内容见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。




                            杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                        2018 年 3 月 10 日