证券代码：600671     证券简称：天目药业    编号：临 2018-035


             杭州天目山药业股份有限公司
        第九届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四十四次会议于 2018 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通

知于 2018 年 5 月 15 日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式
通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
    (一）审议通过《关于公司开展阿莫西林克拉维酸钾片（超青）
一次性评价工作的议案》

    公司按国务院办公厅《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的
意见》文件精神要求，要求化学药品新注册分类实施前批准上市的仿
制药,如未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的,均须开展一

致性评价，并应在 2018 年底前完成一致性评价，其中需开展临床有
效性试验和存在特殊情形的品种，应在 2021 年底前完成一致性评价；
逾期未完成的，不予再注册。

    董事会认为超青产品是公司的主导产品，是进入全国医保的重点
产品，市场前景较好，同时通过一致性评价后可望增加一个新的产品
规格，为公司带来新的利润增长点，因此同意经营管理层投资金额不

超过 1,200 万元开展超青一致性评价工作，并签署相关协议。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于为公司控制的全资子公司向银行申请贷款

提供担保的议案》
    具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于为公司控制的全资子公司

向银行申请贷款提供担保的公告》。
    表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
    该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会通
知的议案》
    依据《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于 2018 年 6 月
4 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，详细内容见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第三次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。




                            杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                        2018 年 5 月 19 日