证券代码：600671      证券简称：天目药业       编号：临 2018-063


              杭州天目山药业股份有限公司
           第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第五次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知
于 2018 年 10 月 23 日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式
通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
   (一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告及正文的议案》

   根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》（以下简称《季报编
报规则》）和《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》（以下
简称《股票上市规则》）以及上交所《关于做好上市公司 2018 年第三
季度报告披露工作的通知》等有关规定，便于投资者充分了解和掌握
公司 2018 年第三季度财务信息及经营状况，董事会审议通过了公司
编制了《公司 2018 年第三季度报告及正文》。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的
《公司 2018 年第三季度报告及正文》，及《中国证券报》和《证券日
报》披露的《公司 2018 年第三季度报告正文》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。


                          杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                           2018 年 10 月 30 日