证券代码：600673          证券简称：东阳光科      公告编号：临 2017-39 号

               广东东阳光科技控股股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 7 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技

   园行政楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                782,368,148

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 31.689%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张红伟、卢建权因公外出未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事马江龙、吴磊、吴天贤因公外出未出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席本
     次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                 同意                       反对                     弃权

                       票数          比例（%）    票数          比例       票数          比例

                                                                （%）                    （%）

       A股          27,026,188       99.8787     32,800     0.1213          0        0.0000
    参会关联股东深圳东阳光实业发展有限公司在股东大会回避了该议案的表
决。

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称                同意                       反对               弃权
案                        票数          比例（%）    票数         比例      票 比例（%）
序                                                                （%）     数
号
1      关于受让乳源
       东阳光磁性材
       料有限公司股 25,844,745          99.8732     32,800        0.1268     0      0.0000
       权暨向其增资
       的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

无。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、 律师鉴证结论意见：


   本所律师认为，贵公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合

法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议

召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。




四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                      广东东阳光科技控股股份有限公司
                                                      2017 年 7 月 8 日