证券代码：600673           证券简称：东阳光科         编号：临 2017-43 号


                   广东东阳光科技控股股份有限公司

              第九届第三十二次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2017 年 8 月 18 日，公司以通讯表决方式召开了第九届第三十二次董事会会
议，全体董事以通讯方式对董事会会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及
《公司章程规定》。经审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）；
    全体董事一致认为：公司 2017 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公
司该半年的财务状况和经营成果；保证公司 2017 年半年度报告内容真实、准确
和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃
权）；

    具体内容详见上海证券交易所： www.sse.com.cn 《广东东阳光科技控股股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。




                                     广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 19 日