证券代码：600673          证券简称：东阳光          编号：临 2019-73 号


                  广东东阳光科技控股股份有限公司

                 第十届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019年11月13日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯方式召开了第十届董事会第十七次会议，全体董事均以通讯方式对董事会
议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成以
下决议：
    一、审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》（4票同意、
0票反对、0票弃权）；
    关联董事张寓帅先生、唐新发先生、张红伟先生、李义涛先生、张英俊先生
回避了本议案表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳
光关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。
    二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（9票同意、
0票反对、0票弃权）；
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳
光关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                   广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                                2019年11月14日