股票代码：600674    股票简称：川投能源   公告编号：2017-043 号



              四川川投能源股份有限公司
              九届二十六次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司九届二十六次监事会会议通知于
2017 年 9 月 13 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议于 2017
年 9 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事 5 名，实际参
加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决了下列提案报告：

    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对捐

赠 100 万元实施对口精准扶贫审核意见的提案报告》：
    监事会认为：
    该笔捐赠是积极贯彻落实中央、四川省委省政府精准扶贫工作号
召的切实举措，也是公司履行社会责任的具体行为。本次捐赠有利于
公司树立良好的社会形象，相关审议程序合法合规，未损害公司及广
大投资者的利益。
特此公告。




             四川川投能源股份有限公司监事会

                           2017 年 9 月 15 日