股票代码：600674     股票简称：川投能源    公告编号：2017-051 号



           四川川投能源股份有限公司
     关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、
监事会的任期将于 2017 年 12 月 29 日届满。截至目前，公司新一
届董事会和监事会的董事、监事候选人的提名工作仍在进行中，为确
保董事会、监事会工作顺利进行，公司第九届董事会、监事会延期换
届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司
将尽快推进董事会、监事会的换届选举工作进程，并及时履行相应的
信息披露义务。
    在换届选举完成之前，公司第九届董事会全体董事、监事会全体
监事及高级管理人员依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行
董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    特此公告。
                              四川川投能源股份有限公司董事会
                                          2017 年 12 月 29 日