四川川投能源股份有限公司
 关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金
                    使用情况报告的说明


    四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证

券监督管理委员会证监发字（2011）1678 号文核准，于 2012 年

3 月 9 日公开发行了 16,300 万股 A 股股票，发行价 12.22 元/股，

募集资金净额为 1,907,021,206.82 元。募集资金到位时间为

2012 年 3 月 15 日，业经信永中和会计师事务所有限责任公司审

验，并出具了 XYZH/2010CDA4086-7 号《验资报告》。公司前次募

集资金到账时间至今已超过五个会计年度。

    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行

证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事

会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文

件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）

募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情

况报告作出决议后提请股东大会批准”。

    鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，

公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用

情况的报告。

    本提案报告尚需提交公司股东大会审议。
四川川投能源股份有限公司董事会

              2018 年 5 月 19 日