证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2018-025
四川川投能源股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,739,472,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2305
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召
集，董事杨洪先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事刘国强先生、盛毅先生、李文志先生、
陈长江先生、缪希强先生因公未能参会。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司在任高管 4 人，列席 4 人，公司董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,183,201 99.9895 288,874 0.0105 0 0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,185,601 99.9895 286,474 0.0105 0 0.0000
3、 议案名称：2017 年度财务决算和 2018 年度生产经营及财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,161,601 99.9887 300,474 0.0110 10,000 0.0003
4、 议案名称：关于 2017 年度利润分配方案的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,174,901 99.9892 297,174 0.0108 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2018 年度公司本部融资工作的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,735,523,740 99.8559 3,884,135 0.1418 64,200 0.0023
6、 议案名称：关于申请注册 40 亿元超短期融资券的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,121,401 99.9872 286,474 0.0105 64,200 0.0023
7、 议案名称：关于申请注册 30 亿元非公开定向债务融资工具的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,065,701 99.9852 342,174 0.0125 64,200 0.0023
8、 议案名称：关于对 2017 年度报告及摘要进行审议的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,183,201 99.9895 288,874 0.0105 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,195,337 99.9899 276,738 0.0101 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举第十届董事会董事的提案报告
10.01、议案名称：选举刘国强先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,159,201 99.9886 312,874 0.0114 0 0.0000
10.02、议案名称：选举刘体斌先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,162,501 99.9887 309,574 0.0113 0 0.0000
10.03、议案名称：选举李文志先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,162,501 99.9887 309,574 0.0113 0 0.0000
10.04、议案名称：选举杨洪先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,159,201 99.9886 312,874 0.0114 0 0.0000
10.05、议案名称：选举陈长江先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,212,075 99.9905 260,000 0.0095 0 0.0000
10.06、议案名称：选举毛学工先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,162,501 99.9887 309,574 0.0113 0 0.0000
10.07、议案名称：选举赵志超先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,162,501 99.9887 309,574 0.0113 0 0.0000
10.08、议案名称：选举王民朴先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,159,201 99.9886 312,874 0.0114 0 0.0000
10.09、议案名称：选举盛毅先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,159,201 99.9886 312,874 0.0114 0 0.0000
10.10、议案名称：选举姚国寿先生为公司第十届董事独立会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,159,201 99.9886 312,874 0.0114 0 0.0000
10.11、议案名称：选举王秀萍女士为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,159,201 99.9886 312,874 0.0114 0 0.0000
11、议案名称：关于选举第十届监事会监事的提案报告
11.01、议案名称：选举郑世红女士为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,132,037 99.9876 340,038 0.0124 0 0.0000
11.02、议案名称：选举倪莎女士为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,183,201 99.9895 288,874 0.0105 0 0.0000
11.03、议案名称：选举王静轶女士为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,119,001 99.9871 353,074 0.0129 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于 2017 12,045,504 97.5923 297,174 2.4077 0 0.0000
年度利润
分配方案
的提案报
告
6 关于申请 11,992,004 97.1588 286,474 2.3210 64,200 0.5202
注册 40 亿
元超短期
融资券的
提案报告
7 关于申请 11,936,304 96.7076 342,174 2.7723 64,200 0.5201
注册 30 亿
元非公开
定向债务
融资工具
的提案报
告
9 关于聘请 12,065,940 97.7579 276,738 2.2421 0 0.0000
会计师事
务所及确
定审计费
用的提案
报告
10.01 选 举 刘 国 12,029,804 97.4651 312,874 2.5349 0 0.0000
强先生为
公司第十
届董事会
董事
10.02 选 举 刘 体 12,033,104 97.4918 309,574 2.5082 0 0.0000
斌先生为
公司第十
届董事会
董事
10.03 选 举 李 文 12,033,104 97.4918 309,574 2.5082 0 0.0000
志先生为
公司第十
届董事会
董事
10.04 选 举 杨 洪 12,029,804 97.4651 312,874 2.5349 0 0.0000
先生为公
司第十届
董事会董
事
10.05 选 举 陈 长 12,082,678 97.8935 260,000 2.1065 0 0.0000
江先生为
公司第十
届董事会
董事
10.06 选 举 毛 学 12,033,104 97.4918 309,574 2.5082 0 0.0000
工先生为
公司第十
届董事会
董事
10.07 选 举 赵 志 12,033,104 97.4918 309,574 2.5082 0 0.0000
超先生为
公司第十
届董事会
董事
10.08 选 举 王 民 12,029,804 97.4651 312,874 2.5349 0 0.0000
朴先生为
公司第十
届董事会
独立董事
10.09 选 举 盛 毅 12,029,804 97.4651 312,874 2.5349 0 0.0000
先生为公
司第十届
董事会独
立董事
10.10 选 举 姚 国 12,029,804 97.4651 312,874 2.5349 0 0.0000
寿先生为
公司第十
届董事独
立会董事
10.11 选 举 王 秀 12,029,804 97.4651 312,874 2.5349 0 0.0000
萍女士为
公司第十
届董事会
独立董事
11.01 选 举 郑 世 12,002,640 97.2450 340,038 2.7550 0 0.0000
红女士为
公司第十
届监事会
监事
11.02 选 举 倪 莎 12,053,804 97.6596 288,874 2.3404 0 0.0000
女士为公
司第十届
监事会监
事
11.03 选 举 王 静 11,989,604 97.1394 353,074 2.8606 0 0.0000
轶女士为
公司第十
届监事会
监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 审议《关于选举第十届董事会董事的提案报告》，根据表决结果，本
次股东大会选举产生 7 名董事：刘国强先生、刘体斌先生、李文志先生、杨洪先
生、陈长江先生、毛学工先生、赵志超先生；4 名独立董事：王民朴先生、盛毅
先生、姚国寿先生、王秀萍女士，共同组成公司第十届董事会。
议案 11 审议《关于选举第十届监事会监事的提案报告》，根据表决结果，本
次股东大会选举产生 3 名监事：郑世红女生、倪莎女生、王静轶女生，与公司职
工代表监事张昊先生、魏华先生共同组成公司第十届监事会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘荣、李雅婷
2、 律师鉴证结论意见：
综上，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司
2018 年 5 月 19 日
