四川川投 能源股份有限公 司十届五次董事会会议文件




                      四川川投能源股份有限公 司
                      独立董事对十届五 次董事会
                         审议 事项的独立意见

     作为 四川川投能源股份有限公 司独立董事 ,我 们根据 《在上 公
                                                                市
司建 立独立董事制度 的指导意见》、《上市公 司治理准则 》和 《公 司章
程》等规定 ,对 公 司在 十届五次董事会会议 审议的事项及本次会议
                                                                  发
表如下独立意见    :




     一、关于通过摘牌方式收购攀枝花华润水 电开发 有限公 司 60%股
权并投资开发银江水 电站的提 案报告
     公 司对该项 目进行 了充分的前期考察 ,严 格按照规定对项 目进行

了立项和 可行性论 证 ,委 托天职国际会计师事务所进行 了财务尽职调
查 ,委 托 四川 时代经纬律师事务所进行 了法律尽职调查 ,并 编制完成
项 目可行性研 究报告。
    该投资论证充分 、决策程序合法有效 ,符 合水 电未来发展趋 势                            ,




符合我省经济发展定位 的主体要求 ,符 合我 司清洁能源主业 的发展方
向,且 投资价值突 出,符 合我公 司战略发展定位 、业务发展布局 ,具
有较高投资价值 ,符 合广大股东 的利益。
    二、本次董事会会议 的召集 、召开程序和表决

    公 司召集 、召开本次董事会会议程序 以及会议 的审议 、表决均符
合有关法律 、法规及公 司章程 的规定 。各项提案的审议 、决策程序 符
合 《公 司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法
规、规章制度和 《公 司章程 》 的规定 。
    (本 页以下无正文 ,下 接独立
                                  董事对十届 五次董事会会议的独立 意见签 字页 )
                                          四丿丨 l|投 能 源股 份 有 限公 司十属 五 次 董
                                              凵                                         事会 会 议 文件


(本 页无正文 ,为 独立董事
                         对十届五次董事会会议的独立 意见签 字页 )




   独立董事签名    :




    (王   民朴 )        (盛 毅 )           (姚   国寿)                    (王 秀萍 )




                                                                   ⒛   19年 2月 26日