股票代码：600674    股票简称：川投能源   公告编号：2019-008 号


               四川川投能源股份有限公司
                十届六次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届六次监事会通知于 2019 年 3 月
12 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2019
年 3 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事 5 名，实际参
加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对向
与公司有业务合作的银行申请 19 亿元新增融资余额审核意见的提案
报告》；
    监事会认为：
    新增 19 亿元融资余额是根据公司实际需要，为保证公司资金正
常运转做出的调整,有利于公司拓宽融资渠道。审议程序合法合规，
未损害公司股东的合法权益。
    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对聘
任公司副总经理审核意见的提案报告》。
    监事会认为：
    1.公司董事会聘任副总经理时的提名、表决程序均符合国家法
律、法规及《公司章程》的规定；
    2.经审阅相关履历资料，肖长青先生不存在《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场
禁入措施且尚在禁入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条
件，能够胜任所聘岗位的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。


    特此公告。



                              四川川投能源股份有限公司监事会
                                             2019 年 3 月 14 日