股票代码：600674    股票简称：川投能源   公告编号：2019-013 号


                 四川川投能源股份有限公司
                  十届七次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届七次监事会通知于 2019 年 4 月
8 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2019
年 4 月 18 日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯区临江西
路 1 号川投大厦 1519 会议室召开。会议应参加投票的监事 5 名，实
际参加投票的监事 5 名。其中参加现场表决的监事 4 名，参加通讯表
决的监事 1 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川川投
能源股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
    详见 2019 年 5 月 10 日在上交所网站全文公告的公司 2018 年度
股东大会材料。
    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2018
年度财务决算和 2019 年度生产经营及财务预算报告审核意见的提案
报告》；
    监事会认为：
    中介机构已对本公司 2018 年度财务决算出具了标准无保留意见
的审计报告，2019 年度生产经营及财务预算也符合行业经营特点和
公司经营情况。
    （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2018
年度利润分配方案审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    公司 2018 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的精神和
《公司章程》等相关的规定。此次分红方案的现金分红水平基本保持
稳定，符合公司实际情况和战略布局。持续稳定的现金回报有利于提
高公司市场形象，有利于保护股东权益，有利于公司的可持续发展。
    （四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2018
年度资产清理报废处置及计提资产减值准备审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    公司 2018 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备方案符合
相关规定，符合公司的实际情况。
    （五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对会
计师事务所从事本年度审计情况审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》对信永中
和会计师事务所为我公司进行年度审计工作及其执业质量的评价是
客观恰当的。
    （六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2018
年度报告及摘要审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    1.公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司有关制度的规定；
    2.公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所关于年度报告的各项规定，所包含的信息能够从各个
方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事
项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；
    3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    （七）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2018
年度内部控制评价报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    《四川川投能源股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》符
合公司内部控制实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。公司内
部控制在设计和执行方面不存在重大缺陷。
    （八）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2018
年度履行社会责任报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    《四川川投能源股份有限公司 2018 年度履行社会责任的报告》
内容详尽、真实，符合公司履行社会责任工作的实际情况。
    （九）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对会
计政策变更审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    根据财政部 2018 年的规定，进行本次会计政策变更，该变更对
合并及母公司净利润和股权权益不产生影响，对广大股东的利益不产
生影响。
    （十）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2019
年度公司本部融资审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    公司 2019 年度融资工作计划是在公司 2019 年度生产经营、财务
预算及投资计划的基础上制定的，所需资金的筹措方式和用途，符合
公司生产经营、项目建设和项目拓展等方面需求。
    （十一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2019 年第一季度报告及摘要审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    1.公司 2019 年第一季度报告及摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司有关制度的规定；
    2.公司 2019 年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公
司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董
事会和监事会主要工作等方面的情况；
    3.在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    （十二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
向川投集团借款 9.6 亿元关联交易审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    1.该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，符
合公司发展需要，是控股股东对上市公司的大力支持，有利于公司生
产经营活动的正常进行；
    2.关联交易的审议符合相关规定，关联董事按规定回避了表决。
特此公告。



             四川川投能源股份有限公司监事会
                           2019 年 4 月 19 日