股票代码：600674    股票简称：川投能源   公告编号：2019-016 号



              四川川投能源股份有限公司
                十届八次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届八次董事会会议通知于 2019 年
5 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2019 年 5 月 9
日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的
董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
    （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与控
股股东签署<股权委托管理合同>关联交易的提案报告》；
    详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股
份有限公司关于与控股股东签署<股权委托管理合同>的关联交易公
告》。
    本提案属关联交易，根据公司章程、上海交易所股票上市规则等
相关规定，本关联交易不须提交股东大会审议。关联董事刘国强先生、
刘体斌先生、李文志先生回避了表决。
    该项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

    该笔关联交易将 8 家同业竞争企业股权以托管的方式交由川投

能源经营管理，直至解决同业竞争，进一步落实了中国证券监督管理

委员会避免同业竞争的有关要求，切实维护上市公司利益，维护上市

平台融资功能。本次关联交易符合公司的经营发展需要，费用是在公

平、公开、公正原则上由关联双方按照平等、自愿、等价、有偿的原

则确定的，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
    （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019
年扶贫资金专项预算的提案报告》。
    会议同意公司安排 2019 年扶贫资金专项预算 240 万元，用于扶
贫项目建设及扶贫捐赠。


    特此公告。




                             四川川投能源股份有限公司董事会
                                        2019 年 5 月 11 日