股票代码：600674    股票简称：川投能源   公告编号：2019-024 号



            四川川投能源股份有限公司
          关于延长公开发行可转换公司债券
        股东大会决议有效期及授权期限的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月
5 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了包括《关于公司
公开发行可转换公司债券方案的提案报告》及《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的提案报告》在
内的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关提案。
该股东大会决议有效期及授权期限均为公司股东大会审议通过相关
议案之日起 12 个月，将于 2019 年 6 月 4 日期满。
    2018 年 7 月，公司本次公开发行可转换公司债券事项获得中国
证监会受理，目前尚处于待核准阶段，能否获得核准尚存在不确定性。
    鉴于本次可转债发行相关提案的股东大会决议有效期即将到期，
为确保本次发行有关事宜的顺利进行，经公司十届九次董事会审议通
过，提请股东大会审议及批准以下提案：
    1. 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
提案报告》；
    2. 《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告》。
    除上述决议有效期及授权期限自前次有效期届满之日起延长 12
个月（即延长至 2020 年 6 月 4 日）外，已经公司 2018 年第二次临时
股东大会逐项审议通过的本次可转债发行方案其他事项和内容保持
不变。
    公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述提
案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                               四川川投能源股份有限公司董事会
                                        2019 年 5 月 17 日