股票代码：600674    股票简称：川投能源   公告编号：2019-029 号


                 四川川投能源股份有限公司
                  十届十次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届十次监事会通知于 2019 年 6 月
4 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2019
年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事 5 名，实际参加
投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
    以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对选举董事
会专门委员会委员审核意见的提案报告》。
    监事会认为：
    徐天春女士担任董事会提名及薪酬与考核委员会主任及董事会
战略委员会委员，符合公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》
的规定，董事会的选举、表决程序均符合国家法律、法规及相关规定。


    特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
               2019 年 6 月 5 日