股票代码：600674    股票简称：川投能源   公告编号：2019-028 号



                 四川川投能源股份有限公司
                   十届十次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届十次董事会会议通知于 2019 年
6 月 4 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2019 年 6 月 4
日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10 名，实际参加投票的
董事 10 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
    以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事会
专门委员会委员的提案报告》。
    会议选举了徐天春女士为董事会提名及薪酬与考核委员会主任
及董事会战略委员会委员。


    特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
         2019 年 6 月 5 日