证券代码：600675            股票简称：中华企业           编号：临 2017-044


                              中华企业股份有限公司

                     第八届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日在上海市

浦东新区雪野路 928 号 10 楼会议室召开第八届董事会第十四次会议，应到董

事 7 人，实际参与表决董事 7 人。

    经与会董事审议，通过如下决议：

    一、关于选举公司董事长的议案

     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）《中华企业股份有

限公司关于选举公司董事长的公告》（编号：临 2017-045）。

     二、关于调整董事会四个专业委员会委员的议案

     鉴于 2016 年度股东大会年会已审议通过关于董事调整的议案，公司

董事会各专业委员会委员应进行相应调整，各委员的任期与其本人的董

事任期一致。与会董事同意第八届董事会各专业委员会委员及主任委员

的调整名单：

    （一）战略委员会

     主任：冯经明

     委员：冯经明、蔡顺明、是飞舟、卓福民

    （二）提名委员会
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    主任：徐国祥

    委员：徐国祥、张维宾、蔡顺明、王斌

   （三）审计委员会

    主任：张维宾

    委员：张维宾、卓福民、蔡顺明、是飞舟

   （四）薪酬与考核委员会

    主任：卓福民

    委员：卓福民、张维宾、王斌、是飞舟

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、关于聘任公司总经理的议案

    表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）《中华企业股份有

限公司关于聘任公司总经理的公告》（编号：临 2017-046）。

    特此公告



                                                 中华企业股份有限公司

                                                      2017 年 6 月 28 日




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