证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2017-073 中华企业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 30 日在上海 市浦东新区雪野路 928 号 10 楼会议室召开第八届董事会第十七次会议,应到 董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。 经与会董事审议,通过如下议案: 一、关于修订《中华企业股份有限公司财务制度》的议案 此项议案,7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)《中华企业股份有 限公司财务制度》。 二、公司 2017 年第三季度报告 此项议案,7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 特此公告 中华企业股份有限公司 2017 年 10 月 31 日 1