证券代码：600675               股票简称：中华企业            编号：临 2017-076


                              中华企业股份有限公司

                  关于公司签订委托管理合同的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：公司受江阴集汇置业有限公司（以下简称“江阴集汇”）股东方上海集汇置业

有限公司和上海欣馨投资管理有限公司共同委托，负责江阴集汇开发项目的生产、经营、管

理。

    ●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

    ●本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。

       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易履行的审议程序
       2017 年 11 月 17 日,公司第八届董事会以通讯表决方式召开，公司董事会由 7 名董事组
成，4 名关联董事冯经明、蔡顺明、王斌、是飞舟回避表决，审议通过了关于公司签订委托
管理合同暨关联交易的议案（决议编号 2017-02，表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权）。
在公司董事会审议该议案时，公司独立董事徐国祥、卓福民、张维宾出具了事前认可意见书
并对此发表独立意见：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法
规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未
发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意关于公司签订委托管理合同暨
关联交易的议案。

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    根据公司 2017 年 5 月 23 日披露的《关于公司 2016 年度日常关联交易实际发生额及
2017 年度日常关联交易预计发生额的公告》（临 2017-026），2017 年度公司及控股子公
司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司提供代建（包括但不限于带资代建、股权
委托、经营委托、项目管控等）、运营管理及物业管理服务，预计累计总金额不超过人民币
100,000 万元。故本次关联交易在前述授权范围内，无需经过股东大会的批准。
    （二）本次日常关联交易预计金额和类别
    公司受江阴集汇股东方上海集汇置业有限公司（以下简称“上海集汇”）和上海欣馨投资
管理有限公司共同委托，负责江阴集汇开发项目的生产、经营、管理。江阴集汇主要负责江
苏省江阴市月城镇水韵江南花园一期、二期项目的开发建设，其中一期已全部竣工，预计项
目全部可售面积不超过 7.63 万平方米。
    2017 年至今，与关联人地产集团及其控股公司发生关联交易金额预计不超过 3,435 万
元；此外，公司向地产集团出让全资子公司上海房地（集团）有限公司 100%股权已于 2017
年 8 月 9 日披露，详见公告(临 2017-054)，具体交易金额尚无法确定，上述类别及金额均在
股东大会授权范围内。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    公司名称：上海集汇置业有限公司
    注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 弄 15 号 1 幢一层 8 区 062 室
    法定代表人：杨琳
    注册资本：10000 万人民币
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：实业投资，投资咨询，房地产信息咨询（除中介），建筑工程咨询服务，本
公司开发的住房贷款咨询代办服务，销售建材，室内装潢。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
    （二）与上市公司的关联关系
    公司和上海集汇同属上海地产（集团）有限公司控股子公司，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易的主要内容
    1、项目概况
    委托人：上海集汇置业有限公司和上海欣馨投资管理有限公司
    受托人：中华企业股份有限公司
    2、事项
    受托人全面负责江阴集汇开发项目的生产、经营、管理。

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    3、费用
    按江阴集汇“水韵江南花园”第二期项目销售签约金额的 5%收取。
    4、合同部分主要条款
   （1）合同托管经营期限内，受托人全面负责目标公司的生产、经营、管理；目标公司的
经营管理，统一纳入受托人管理体系。适用受托人的经营管理流程。
   （2）若江阴集汇股东对所享有目标公司的股权依法或依约进行处分的，则本合同终止，
江阴集汇股东或江阴集汇应对公司前期的工作进行经济补偿，具体补偿方案另行约定。
    （二）定价政策
    参照行业收费情况，结合自身实际，由双方平等协商确定。遵循了市场价格原则以及平
等协商的契约自由原则。
    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次交易有助于进一步淬炼公司专业管理能力，巩固项目管理专业优势，增加收入和利
润来源。本次委托管理符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
    五、备查文件
    1、中华企业股份有限公司第八届董事会临时决议，决议编号 2017-02；
    2、独立董事事前认可意见书；
    3、独立董事意见。




                                                             中华企业股份有限公司
                                                                  2017 年 11 月 18 日




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