证券代码：600675          证券简称：中华企业        公告编号：临 2017-095

                       中华企业股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：上海影城


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  717,803,298

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  38.4457




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

符合

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事长冯经明先生因公务未能出席本次
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于上海凯峰房地产开发有限公司减资的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

       A股     149,087,387 98.9530 1,577,505                1.0470          0   0.0000




2、 议案名称：关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

       A股     716,230,793 99.7809 1,572,505                0.2191          0   0.0000
(二)   累积投票议案表决情况


1、 关于公司监事调整的议案

议案序号      议案名称         得票数       得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
3.01          监事候选人沈      709,417,041       98.8317 是
              磊先生




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称              同意                      反对             弃权
序号                  票数          比例（%）   票数           比例  票   比例
                                                              （%） 数 （%）
1.0  关于上海凯 29,087,387          94.8557 1,577,505         5.1443   0 0.0000
     峰房地产开
     发有限公司
     减资的议案
2.0 关于公司聘 29,092,387           94.8720 1,572,505         5.1280   0   0.0000
     请 2017 年
     度审计机构
     的议案
3.01 监事候选人 22,278,635          72.6519             0     0.0000   0   0.0000
     沈磊先生




(四)   关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司截至本
次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 567,138,406 股，占公司总
股本的 30.38%，对上述议案回避表决。
2、上述所有议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：任辉、周媛媛

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                  中华企业股份有限公司
                                                      2017 年 12 月 30 日