证券代码：600675            股票简称：中华企业          编号：临 2018-003


     中华企业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中华企业股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2018 年 2 月 12 日在

公司 10 楼会议室举行，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过如下决议：

     一、2017 年度监事会工作报告；

     表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会年会审议通过。

     二、中华企业股份有限公司 2017 年年度报告正文及其摘要；

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     监事会认为：

     1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以

及公司内部管理制度的有关规定。

     2、公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所

的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果等事

项。经注册会计师审计的公司 2017 年度财务报告真实准确、客观公正。

     3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。


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    4、监事会保证公司 2017 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会年会审议通过。

    三、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

    （一）公司依法运作

    根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决

策程序、内部控制管理制度和公司董事、高层履行职责情况进行了监督，认为

公司能按照国家相关法律法规和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和

完善公司管理体制和运行机制，已建立较为完善的内部控制和管理制度；公司

决策程序严格、合法、规范，未发现公司董事、高层执行公司职务时有违反法

律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    （二）董事会执行股东大会决议

    报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，既保证

了公司社会股东的权益，又确保了国有资产的保值增值。

    （三）检查公司财务情况

    报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和带息负债等事

项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有
限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强项
目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并

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取得较好的成效；公司管理层依据房地产开发业务特点，强化对控股项目公司

所需资金的调控，提高资金的使用效率，统一和规范投资企业的财务运作行为，
加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，
保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。此外，报告期内，进行两次会计
政策变更。具体内容如下:

    1、根据财会201622 号《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通
知》的规定，公司实施了会计政策变更。监事会认为，本次变更是根据财政部

颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    2、根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，公司实施
了会计政策变更。监事会认为，本次变更使公司的会计政策符合财政部、中国

证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合公司和所有股东的利益；相关决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

    3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司
对财务报表格式进行了修订。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政
部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    立信会计师事务所审计了公司 2017 年度财务报告，并出具“标准无保留意
见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年
度财务状况和经营成果。

    （四）编制年度报告情况
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    公司监事会认为，公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。公司 2017 年年度报告的内容

与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了

公司 2017 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2017

年度财务报告真实准确、客观公正。年报编制过程中，未发现本公司参与年度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （五）公司最近一次募集资金实际投入情况

    报告期内，公司未发生募集资金实际投入项目与承诺投入项目发生变更用

途的情况。

    （六）公司出售资产情况

    报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有

损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    （七）公司关联交易情况

    报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,

相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，

未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

    （八）公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况

    公司已制订《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，

在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，

落实相关人员的保密责任和义务。

    （九）公司内部控制情况

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    监事会审阅了《公司 2017 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出

具的《公司 2017 年度内部控制审计报告》，对该报告无异议。

    （十）公司部分存货跌价准备转回情况

    报告期内，公司部分存货跌价准备转回的决策程序合法，符合《企业会计

准则》和相关制度的规定。

    特此公告



                                                  中华企业股份有限公司
                                                      2018 年 2 月 14 日




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