证券代码：600675            股票简称：中华企业          编号：临 2018-043

                                  中华企业股份有限公司
                            第九届监事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中华企业股份有限公司于 2018 年 8 月 20 日在上海市雪野路 928 号召开第

九届监事会第二次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议由监事会主席沈磊主持，公司部分高级管理人员列席本次

会议。

     经与会监事审议，通过如下议案：

     一、公司 2018 年半年度报告及其摘要

     经审议，监事会同意中华企业股份有限公司 2018 年半年度报告，并对公司

2018 年半年度报告发表如下书面审核意见：

     （一）2018 年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

     （二）2018 年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2018 年上半年的经

营管理和财务状况；

     （三）在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2018 年半年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

     此项议案，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的议案

    监事会认为，本次追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关

于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对以前年度

相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司及

全体股东的利益，同意本次追溯调整。

    此项议案，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关

于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临 2018-044）。


    特此公告。

                                                   中华企业股份有限公司

                                                       2018 年 8 月 22 日