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公司公告

中华企业:关联交易公告2019-03-16  

						       证券代码:600675             股票简称:中华企业            编号:临 2019-014


                      中华企业股份有限公司关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


是否需要提交股东大会审议:已在股东大会授权范围内,无需提交

本次交易有助于公司增加收入和利润来源,同时也符合公司整体利益,未损害公司和其他股

 东的权益,不构成对关联方形成较大的依赖。

     一、关联交易概述
    上海古北物业管理有限公司(以下简称:“古北物业”)为公司控股子公司上
海古北(集团)有限公司(以下简称:“古北集团”)下属全资子公司。
    近期,古北物业拟与上海鼎保置业有限公司(以下简称:“鼎保置业”)签订
《前期物业服务合同》,主要内容如下:
    1、物业服务标的:鼎保大厦。具体位置:上海市黄浦区中山南路 1799 号;
中山南路 1777 弄 1-4 号。商业面积: 5386.37 平方米,其它物业类型面积:办
公 46806.76 平方米。
    2、物业服务期限:自 2019 年 10 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。
    3、物业服务收费标准:办公楼(42 元/月平方米);商业用房(60 元/月平
方米);按月缴纳。
    本次为关联交易,适用于公司 2017 年度股东大会年会审议通过的《关于
公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易发生额
的议案》中的与控股股东及其关联人发生的日常关联交易事项,授权公司控股
子公司向控股股东及其下属子公司提供劳务(提供代建、销售代理、运营管理、
物业管理及人员借用等服务)不超过 10 亿元。最近 12 个月,同类关联交易累
计发生不超过 1,890.72 万元(不含本次交易金额)。
    二、关联方介绍
    (一)关联方基本情况

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      1、上海古北物业管理有限公司
      企业名称:上海古北物业管理有限公司
      住所:上海市长宁区荣华东道 96 号
      法定代表人:徐跃明
      注册资本:人民币 1000 万元
      类型:有限责任公司
      经营范围:物业管理,房地产经纪,其他居民服务,餐饮企业管理(不含
食品生产经营);停车场(库)经营。
      截止至 2018 年 12 月 31 日,古北物业总资产 201,888,027 元,主营业务收
入 323,387,526 元 ,净资产 27,663,682 元,净利润 15,184,698 元。
      2、上海鼎保置业有限公司
      企业名称:上海鼎保置业有限公司
      注册地址:上海市黄浦区南车站路 564 号 202 室
      法定代表人:戴智伟
      注册资本:人民币 26666.67 万元
      类型:有限责任公司
      经营范围:房地产开发经营,建设工程管理,资产管理,投资管理,餐饮
企业管理(不得从事食品生产及经营活动),酒店管理,停车场(库)管理,不
动产经营管理、租赁,投资咨询,商务咨询,设计、制作各类广告,利用自有
媒体发布广告。
      截止至 2018 年 12 月 31 日,鼎保置业总资产 1,055,822,783 元,主营业
务收入 0 元 ,净资产 529,233,670 元,净利润-170,815 元。
      (二)关联关系介绍
      古北物业为公司控股子公司古北集团下属全资子公司;鼎保置业为公司控
股股东上海地产(集团)有限公司下属控股公司,根据《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条规定,鼎保置业为公司关联法人,此次交易构成关联交
易。
      三、关联交易对上市公司的影响
      本次交易有助于公司增加收入和利润来源,同时也符合公司整体利益,未
损害公司和其他股东的权益,不构成对关联方形成较大的依赖。
      四、关联交易应当履行的审议程序
      本次关联交易适用于公司 2017 年度股东大会年会审议通过的《关于公司
2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易发生额的议
案》,在上述议案批准的额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会。公司独
立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。
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五、报备文件
1.第八届董事会第二十次会议决议;
2.2017 年度股东大会年会会议决议;
3.独立董事事前认可意见;
4.独立董事独立意见。
特此公告



                                    中华企业股份有限公司
                                        2019 年 3 月 16 日




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