中华企业股份有限公司

                    董事会提名委员会工作准则
                            （2019 年 4 月修订）
                              第一章    总   则
   第一条 为规范公司董事和高级管理人员人选的产生程序，完善公司法人治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及
其他有关规定，公司董事会授权设立提名委员会，并制定本工作准则。
   第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司下一届董事或现任董事调整和高级管理人员的人选、选择标
准和程序等提出方案或建议，并提交公司董事会决议。
   第三条 公司人力资源部等相关部门是董事会提名委员会下设的工作组，负
责董事会提名委员会日常的会议筹备及相关的联络、沟通和协调工作。
                              第二章    人员组成
   第四条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事占半数以上。
   第五条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名。
   第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由
董事会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。
                               第三章   职责权限
   第七条 提名委员会的主要职责权限：
   （一） 对董事会成员的人数和构成向董事会提出建议；
   （二） 研究董事和高级管理人员的选择标准、任职资格和程序，并向董事
         会提出建议，高级管理人员的范围根据公司章程有关规定和董事会决
         议或聘任而确定；
   （三） 多方面征询意见，通过合适的途径搜寻合格的董事和高级管理人员
         人选；
   （四） 对董事和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
   第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。
                              第四章 工作程序
   第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事和高级管理人员的当选条件、选择程序和任职资格、期限
等，形成提案后提交董事会。
   第十条 董事和高级管理人员的选任程序：
   （一） 提名委员会独立或在公司有关部门配合下了解、收集、沟通各方面
信息，酝酿方案，研究公司对候选董事和高级管理人员的需求情况，并形成书面
材料；
   （二） 根据公司对董事和高级管理人员的需求情况，通过合适途径搜寻董
事和高级管理人员人选，对人选的情况进行全面地了解，并形成书面材料；
   （三） 征求被提名人选对提名的意见，并视情况决定是否作为候选人选；
   （四） 召开提名委员会会议，根据董事和高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
   （五） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提名候选人并附具体的建议和相关材料等；
   （六） 根据董事会决定和反馈意见（若有）进行其他后续工作。
                             第五章 议事规则
   第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五个工作日
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可指定或委托其他一
名委员主持。
   第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
   第十三条 提名委员会会议表决方式为记名书面投票表决；临时会议可以采
取书面通讯表决的方式进行。
   第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他管理人员列
席会议。
   第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请有关中介机构为其评审提供专业
咨询意见，费用由公司支付。
   第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
   第十七条 提名委员会会议表决形成的提案，应以书面形式及时报公司董事
会备案，由董事会对提案进行审议表决。
   第十八条 出席会议的委员及有关列席人员均对会议所议事项负有保密义
务，不得擅自向任何无关他方披露有关信息。
                             第六章    附   则
   第十九条 本工作准则自董事会决议通过之日起试行。
   第二十条 本工作准则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本准则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并须立即修订，报董事
会审议通过。
   第二十一条 本准则解释权归属公司董事会。




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