证券代码：600675              股票简称：中华企业             编号：临 2019-020


         中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


    ●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司及控股子公司拟为上海古北（集团）有限公司及其

子公司提供担保额度不超过 5 亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度

不超过 45 亿元。

    ●对外担保逾期的累计数量：无

    ●截至 2018 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额 0 元，为下属子公司提

供担保总额为 694 万元。


     一、担保情况
     2019 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于公司

2019 年度对外担保计划的议案，同意公司（含子公司）2019 年度为公司及下

属子公司提供担保额度总计不超过 50 亿元，其中拟为控股子公司上海古北（集

团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 5 亿元，为全资子公司上海中星

（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 45 亿元。有效期为 2018

年度股东大会年会召开之日至 2019 年度股东大会年会召开之日。在上述额度

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和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行并按规定履行公告，同时

根据实际经营需要可对各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事

项将提交公司 2018 年度股东大会年会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、上海古北（集团）有限公司

    股东结构：我公司占 87.5%的股权，新长宁集团有限公司占 12.5%的股

权；住所地为上海市虹桥路 1438 号 1 幢 3003，注册资本为人民币 20,930 万

元,法定代表人为凌晓洁，经营范围：房地产开发投资经营，兴建代建代理租

赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。

    2018 年 12 月 31 日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股

东权益分别是 628,547.22 万元、477,218.55 万元和 151,328.67 万元；2018

年全年，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 182,663.06 万

元和 16,907.47 万元。

    2019 年 3 月 31 日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股

东权益分别是 590,835.46 万元、436,519.87 万元和 154,315.59 万元；2019

年第一季度，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 36,442.22

万元和 2,963.52 万元。

    2、上海中星（集团）有限公司

    股东结构：我公司占 100%的股权；住所地为上海市虹口区曲阳路 561 号，


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注册资本为人民币 100,000 万元,法定代表人为卢云峰，经营范围：建设基地

开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，

机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。

    2018 年 12 月 31 日，上海中星（集团）有限公司总资产、负债总额和股

东权益分别是 3,748,701.53 万元、2,837,493.94 万元和 911,207.58 万元；2018

年全年，上海中星（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 958,479.15 万

元和 241,563.10 万元。

    2019 年 3 月 31 日，上海中星（集团）有限公司总资产、负债总额和股

东权益分别是 3,492,429.42 万元、2,414,354.68 万元和 1,078,074.74 万元；

2019 年第一季度，上海中星（集团）有限公司营业收入和净利润分别是

600,038.46 万元和 165,990.10 万元。




    三、累计担保情况

    截至 2018 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）

总额 0 元，为下属子公司提供担保总额为 694 万元，占公司最近经审计归

属上市公司股东净资产的 0.04%。具体为：为子公司安亭新古北（上海）建设

开发有限公司提供担保 694 万元。

    四、董事会意见

    为提升公司经营效率，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司及其

控股子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司提供上述担保额度并提交
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股东大会审议。

   五、独立董事意见

   公司独立董事认为：

   （一）公司为子公司提供担保属于正常的商业交易行为，符合公司实际经

营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

   （二）我们同意公司 2019 年度对外担保计划总额拟不超过 50 亿元，并

同意将该议案提交公司股东大会审议。

      特此公告



                                               中华企业股份有限公司

                                                  2019 年 4 月 26 日




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