证券代码：600675             股票简称：中华企业            编号：临 2019-042


                      中华企业股份有限公司关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


是否需要提交股东大会审议：已在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议；

本次交易旨在保证公司正常经营及日常办公的顺利进行，同时也符合公司整体利益，未损害

公司和其他股东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。

     一、关联交易概述
     由于公司变更办公地址，公司与控股股东上海地产（集团）有限公司（以
下简称：“地产集团”）签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：
     1、租赁标的：浦明路 1388 号的 4-7 楼房屋(以下简称“该房屋”)，该房屋土
地用途为商用；该房屋租赁计费面积为 7747.35 平方米，其中包含该房屋建筑
面积约 5542.75 平方米，公共配套区域分摊面积约 2204.6 平方米。
     2、租赁期限：自 2019 年 8 月 1 日起至 2024 年 8 月 31 日止，共 5 年。
     3、租金：租金单价为 5.5 元/平/天，即年租金为人民币 15,552,812 元；
租金按 3 个月为一期支付。
     本次交易为关联交易，适用于公司 2018 年度股东大会年会审议通过的《关
于公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易发生
额的议案》中的日常关联交易事项，公司作为承租方向地产集团及其控股公司
租用物业，不超过 2 亿元。最近 12 个月，同类关联交易累计发生 871,032.50
元（不含本次交易金额）。
     二、关联方介绍
     （一）关联方基本情况
     1、上海地产（集团）有限公司
     企业名称：上海地产（集团）有限公司
     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号 18 楼

                                             1
       法定代表人：冯经明
       注册资本：人民币 420,000 万元
       类型：有限责任公司(国有独资)
       经营范围：土地储备前期开发,滩涂造地建设管理,市政基础设施建设投资,
区域开发,旧区改造,保障性住房投资建设,房地产开发、经营,实业投资,物业管
理。
       截止至 2018 年 12 月 31 日，地产集团总资产 291,781,022,260.58 元，主
营业务收入 48,114,480,323.14 元 ，净资产 100,892,922,605.53 元，净利润
8,354,359,024.20 元。
       （二）关联关系介绍
       公司为地产集团下属控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条规定，地产集团为公司关联法人，此次交易构成关联交易。
       本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租金金额是公司根据市场价
格并与交易对方协商后确定，关联交易定价公平、合理。
       三、关联交易对上市公司的影响
       本次交易旨在保证公司正常经营及日常办公的顺利进行，同时也符合公司
整体利益，未损害公司和其他股东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。
       四、关联交易应当履行的审议程序
       本次关联交易适用于公司 2018 年度股东大会年会审议通过的《关于公司
2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易发生额的议
案》，在上述议案批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会。公司独
立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。
       五、报备文件
       1.第九届董事会第六次会议决议；
       2.2018 年度股东大会年会会议决议；
       3.独立董事事前认可意见；
       4.独立董事独立意见。
       特此公告


                                                     中华企业股份有限公司
                                                         2019 年 10 月 9 日




                                        2