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公司公告

交运股份:第七届董事会第十九次会议决议公告2018-10-31  

						证券代码:600676           股票简称:交运股份          编号:临 2018-024



               上海交运集团股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月
19 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第
七届董事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2018 年 10 月 29 日,
公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十九次会议。会议应参与
表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如
下决议:
     1、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2018 年第三季度报
告》及《上海交运集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。
   《上海交运集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》及《上海交
运集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》刊载于上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于东长治路 288-292
号 1-3 层公有房屋被征收的议案》(内容详见临 2018-025 号公告)。
   《上海交运集团股份有限公司关于东长治路 288-292 号 1-3 层公有


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房屋被征收的公告》刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站上
(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。




                           上海交运集团股份有限公司董事会
                                  二 O 一八年十月二十九日




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