证券代码：600676              股票简称： 交运股份            编号：临 2018-026


                   上海交运集团股份有限公司
            第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10
月 19 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开
第七届监事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2018 年 10 月 29
日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第二十次会议。会议应
参与表决的监事 4 名，实际参与表决的监事 4 名。本次会议的召开及
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
     1、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2018 年第三季度报
告》及《上海交运集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规
的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2018 年第三季度报告及正文
进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
   （1） 公司 2018 年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合相
关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）公司 2018 年第三季度报告及正文的内容及格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018


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年第三季度的财务及经营情况；
   （3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2018 年第三
季度报告及正文的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于东长治路 288-292
号 1-3 层公有房屋被征收的议案》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                             上海交运集团股份有限公司监事会
                                    二 O 一八年十月二十九日




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