航天通信控股集团股份有限公司
 2017 年第二次临时股东大会
           会议材料




       二〇一七年八月二十五日
                  航天通信 2017 年第二次临时股东大会会议资料


           航天通信2017年第二次临时股东大会
                       会议议程
       现场会议召开时间：2017年8月25日下午13：30
       现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室
       会议由公司董事丁佐政主持，会议议程安排如下：

序号                               议程                            报告人
一         宣读股东大会须知                                        吴从曙
二         宣布大会召开，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
                                                                   丁佐政
           持有表决权的股份总数
三         会议议案
       1   关于补选崔维兵先生为公司第七届董事会董事的议案          吴从曙
       2   关于补选郭珠琦女士为公司第七届董事会董事的议案          吴从曙
四         股东或股东代表提问                                        －
五         会议表决
       1   宣读表决注意事项                                        吴从曙
       2   推选计票人和监票人                                      吴从曙
       3   股东填写表决票、投票                                    秘书处
       4   现场会议投票表决结果计票统计                            秘书处
六         监票人宣布现场表决结果                                  监票人
七         股东代表与公司管理层进行交流                              -
八         主持人宣布休会                                          丁佐政
九         处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上
           证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的    秘书处
           最终表决结果。
十         主持人宣布复会，宣读股东大会决议                         丁佐政
十一       见证律师宣读法律意见书                                 见证律师
十二       宣布大会闭幕                                             丁佐政




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                       大 会 须 知

   为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进
行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议
事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
   一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
   二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
   三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股
东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的
主要议题。
   四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决
票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
   五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或
代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董
事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大
会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采
取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
   六、本次大会邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议程
进行见证。
   七、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案
的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完
毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，暂时休会。下午四时后，
上海证券交易所信息中心回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣
读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，
等待复会。
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                                                     2017年8月25日




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                    大会表决注意事项

   一、每张表决票设有2项表决内容，请逐一进行表决。
   二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔
或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票
总数内。
   三、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应
空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨
认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有
效票总数内。
   四、表决票填写完毕请投入票箱内。
   五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。



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                                                       2017年8月25日




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议案一


 关于补选崔维兵先生为公司第七届董事会
               董事的议案

    公司董事郭兆海先生因身体健康原因，已于2017年8月1日辞去公司董事职
务。
    根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提
名，拟补选崔维兵先生为公司第七届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。
    以上议案，提请股东及股东代表审议。


    附件：候选董事简历
    崔维兵，男，汉族，1966年10月生，新加坡国立大学行政管理专业在职硕士
研究生毕业，公共行政与管理硕士学位，北京航空航天大学在职工商管理硕士学
位，研究员。历任航天建筑设计研究院第四设计所所长助理、副所长，中国航天
科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长，河南航天工业总公司（河
南航天管理局）副总经理（副局长），中国航天科工集团公司发展计划部副部长，
航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理）、党委副书记等职，
现任本公司总裁、党委副书记。




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议案二


 关于补选郭珠琦女士为公司第七届董事会
               董事的议案

    公司董事王大伟先生因工作变动原因，已于2017年8月1日辞去公司董事职
务。
    根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提
名，拟补选郭珠琦女士为公司第七届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。
    以上议案，提请股东及股东代表审议。


    附件：候选董事简历
    郭珠琦，女，1968年8月生，成都科技大学计算机及自动控制系计算机软件
专业本科毕业，研究员级高级会计师。曾任中国航天科工集团公司财务部会计处
处长，审计与风险管理部(审计部)总审计师，现任中国航天科工集团公司审计与
风险管理部(审计部)副部长，湖南航天有限责任公司监事会主席、航天精工股份
有限公司监事会主席、航天科工资产管理有限公司监事会主席。




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